1. Общие положения
1.1. Комитет действует на постоянной основе в рамках Ассоциации Коммуникационных Агентств России согласно Уставу АКАР.
1.2. Решение о создании Комитета и прекращении его/ее деятельности принимается Советом АКАР.
1.3. Комитет может быть создан/создана по инициативе любого члена Совета Ассоциации либо путем обращения в Совет Ассоциации с соответствующим заявлением не менее 5 неаффилированных членов АКАР.
1.4. Комитет осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения, утвержденного Советом Ассоциации.
2. Цели и задачи Комитета
2.1. Основными целями Комитета являются:
объединение уникальной, но разношерстной экспертизы MarTech сообщества в России;
построение доверия к ответственным и профессиональным участникам рынка технологий, применяемых в рекламе.
2.2. Основными задачами Комитета являются:
- Организация взаимодействия Членов Комитета и выработка согласованной политики по актуальным для отрасли вопросам;
- Участие в разработке нормативных актов, регулирующих отношения в сфере AdTech, и подготовка рекомендаций для АКАР по представлению интересов отрасли в органах власти и структурах в процессе их принятия;
- Осуществление деятельности по обобщению и анализу практики применения новых технологических продуктов рынка рекламы;
- Выработка отраслевых технологических норм и индустриальных стандартов;
- Популяризация новых AdTech/MarTech решений;
- Отслеживание глобального опыта и рекомендации по «приземлению» технологий в России;
- Представление интересов отрасли в СМИ;
- Взаимодействие с профильными российскими и международными ассоциациями и иными общественными организациями и структурами;
- Участие представителей Комитета в семинарах, круглых столах и других мероприятиях по вопросам технологий;
- Организация и проведение конкурсов и фестивалей по AdTech направлениям, оказание помощи и поддержки конкурсам и фестивалям, проводимым под эгидой АКАР.
3. Члены Комитета
3.1. Состав Комитета:
- Состав Комитета формируется из числа членов АКАР – коммерческих организаций (юридических лиц) и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями (далее по тексту «члены АКАР/члены Ассоциации»). Состав Комитета фиксируется членами АКАР, представитель члена АКАР должен обладать компетенциями, безусловно отвечающими целям и задачам Комитета.
3.2. Состав Комитета формируется сроком на 1 год.
- Состав Комитета утверждается решением первого заседания Комитета, следующим за ежегодным Общим собранием Ассоциации, но не позже, чем через 90 дней после Общего собрания. На этом же заседании определяется порядок включения и исключения членов Комитета.
3.3. Члены Комитета по представлению сопредседателей могут переизбираться неограниченное число раз. В случае расхождения мнений сопредседателей о приеме или исключении члена Комитета вопрос может выноситься на Совет АКАР.
3.4. Прием в члены Комитета производится на основании заявления, подаваемого председателю Комитета.
3.5. Член Комитета вправе:
- участвовать в подготовке и принятии решений Комитета;
- участвовать в руководстве Комитетом (избирать и быть избранными в руководящие органы Комитета);
- пользоваться поддержкой Комитета в защите профессиональных интересов;
- вносить предложения по повестке заседаний и по плану работы Комитета;
- выступать с предложениями по совершенствованию деятельности Комитета;
- организовывать и принимать участие в мероприятиях, проводимых под эгидой Комитета;
- участвовать в заседании Комитета через представителя, отвечающего требованиям, указанным в п. 3.1.
- в любое время выйти из состава Комитета.
3.6. Член Комитета обязан:
- участвовать в деятельности Комитета;
- оперативно предоставлять в Комитет и Исполнительную дирекцию АКАР информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Комитета;
- соблюдать Устав Ассоциации и настоящее Положение;
- выполнять решения Комитета и соблюдать требования документов, принятых Комитетом;
- заблаговременно сообщать председателю/сопредседателям и ответственным сотрудникам ИД актуальные сведения о своем представителе;
- не разглашать сведения, имеющие конфиденциальный характер, соблюдать правила временного эмбарго – запрета на разглашение информации о деятельности Комитета до её официального обнародования;
- воздерживаться от любых действий, способных привести к конфликту интересов, так же как не использовать возможности Ассоциации и Комитета для углубления конфликтов, возникших за пределами сферы деятельности Комитета и Ассоциации.
3.7. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета за невыполнение возложенных на него полномочий и поставленных задач и/или за недобросовестное выполнение полномочий и задач.
3.8. Членство в Комитете автоматически прекращается в случае неучастия без уважительной причины представителя/представителей в 50% голосований за год.
4. Руководство Комитетом
4.1. Комитет возглавляет председатель/сопредседатели, кандидатуры которых могут быть предложены Президентом Ассоциации, членами Совета Ассоциации или членами Комитета. Председатель/сопредседатели Комитетов избираются на Общем собрании членов Ассоциации сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Сопредседатели Комитета не могут быть представителями от одной группы компаний и/или аффилированных компаний. Отстранение от должности председателя/сопредседателей, контроль и оценка работы входят в компетенцию Совета Ассоциации.
4.2. Председатель/сопредседатели Комитета:
- разрабатывает основные направления деятельности Комитета и организует его/ее работу в соответствии со стоящими перед Комитетом задачами;
- формирует план работы Комитета на основании поступивших от членов Комитета предложений;
- определяет повестку заседаний Комитета, созывает их и председательствует на них;
- обеспечивает взаимодействие Комитета с Советом Ассоциации, Президентом и Вице- Президентами Ассоциации, а также с Исполнительной дирекцией;
- отчитывается перед Советом Ассоциации по результатам деятельности Комитета;
- не реже одного раза в год отчитывается перед Комитетом.
4.3. Председатель не вправе:
- принимать решения от имени Комитета без согласования и утверждения на заседании Комитета.
5. Заседания Комитета
5.1. Заседание Комитета правомочно при соблюдении нижнего порога явки членов с правом голоса, установленного Комитетом.
5.2. Заседание может быть созвано по инициативе не менее трех членов Комитета.
5.3. О заседании Комитета члены Комитета должны быть информированы не менее чем за 5 рабочих дней. В информации о планируемом заседании должны быть точно указаны повестка дня, время проведения, планируемая продолжительность.
5.4. Голосование признается состоявшимся, если проголосовало не менее 51% от состава участников, допущенных до голосования.
- Решение считается принятым с положительным результатом, если проголосовало «ЗА» не менее 30% от допущенных до голосования и при этом количество голосов «ЗА» превышает количество голосов «ПРОТИВ»;
- Решение считается принятым с отрицательным результатом, если проголосовало «ПРОТИВ» не менее 30% от допущенных до голосования и при этом количество голосов «ПРОТИВ» превышает количество голосов «ЗА»;
- При равенстве голосов «ЗА» и «ПРОТИВ», а также при отсутствии положительного или отрицательного результата решение считается не принятым, а вопрос возвращается в Комитет на доработку.
5.5. На усмотрение Комитета голосование может быть очным, либо проходить в чате Комитета. На голосование в чате Комитета отводится не более 72 часов с момента начала голосования, при этом принимается условие, что кворумом является утвержденный список Комитета и в голосовании приняло участие не менее 51% членов Комитета с правом голоса.
5.6. Несогласные с решением заседания члены Комитета вправе ходатайствовать о пересмотре такого решения на Совете АКАР. Решение Совета АКАР является обязательным для всех членов Комитета.
5.7. В случае, если проведение заседания невозможно, а вопрос требует безотлагательного обсуждения, решение Комитета может быть принято путем интерактивного опроса членов Комитета. Инициировать интерактивный опрос могут Президент, Вице-Президент, Совет АКАР и Сопредседатели Комитета. На опрос в интерактивном режиме отводится не менее 24 часов.
6. Рабочие группы
6.1. Комитет может принять решение о формировании при Комитете рабочих групп или назначить ответственных лиц из числа членов Комитета для проработки отдельных вопросов деятельности Комитета.
6.2. На усмотрение сопредседателей Комитета и руководителей рабочих групп к работе могут привлекаться эксперты – не члены АКАР.
7. Деятельность Комитета
7.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляется Исполнительной дирекцией, которая назначает ответственного секретаря (куратора) Комитета и из числа своих штатных сотрудников;
7.2. Куратор Комитета:
- осуществляет подготовку и проведение Заседаний Комитета;
- в соответствии с установленными сроками (таймингами) оформляет протоколом принятые Комитетом решения;
- в рамках своей компетенции несет ответственность за исполнение решений Комитета;
- несет ответственность за коммуникацию (включая рассылку протоколов и иных документов) с сопредседателями, членами Комитета, руководством Исполнительной дирекции, Президентом и вице-президентами Ассоциации;
- осуществляет работу на информационных ресурсах Комитета и Ассоциации;
- готовит выписки из протоколов (по запросу);
- осуществляет контроль за актуальностью сведений о членах Комитета.
7.3. Тайминги куратора Комитета:
- при статусе «срочно» – не более 24 часов;
- голосование в чате Комитета – не более 72 часов;
- составление протокола – 5 рабочих дней;
- рассылка протокола членам Комитета – 1 рабочий день.
8. Порядок выхода из Комитета
8.1. Выход из Комитета производится на основании письменного заявления члена Ассоциации, подаваемого в Исполнительную дирекцию Ассоциации или председателю/сопредседателям Комитета и считается реализованным с даты поступления указанного заявления.
8.2. Членство в Комитете автоматически прекращается в случае выхода члена Ассоциации из самой Ассоциации.
