1. Общие положения
1.1. Комитет действует на постоянной основе в рамках Ассоциации Коммуникационных Агентств России согласно Уставу АКАР.
1.2. Решение о создании Комитета и прекращении его деятельности принимается Советом АКАР.
1.3. Комитет создан по инициативе путем обращения в Совет Ассоциации с соответствующим заявлением не менее 5 неаффилированных членов АКАР.
1.4. Комитет осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения, утвержденного Советом Ассоциации.
2. Цели и задачи Комитета
2.1. Основными целями Комитета являются:
- создание цивилизованных рыночных условий функционирования медиаагентств, повышение их роли и престижа;
- повышение уровня и эффективности планирования и проведения рекламных кампаний;
- повышение профессионального уровня сотрудников медиаагентств;
- представление и защита корпоративных интересов членов Комитета медиаагентств в отношениях с рекламораспространителями (СМИ и сейлз-хаусами) и рекламодателями, в законодательных и исполнительных органах государственной власти.
2.2. Основными задачами Комитета являются:
- разработка рамочных документов с целью установления экономически обоснованной ценовой политики размещения (распространения) рекламы на определенные периоды времени;
- согласование с рекламораспространителями, рекламодателями и исследовательскими организациями основных положений этих документов путем проведения двусторонних и многосторонних встреч и консультаций (возможно, создание смешанной комиссии для подготовки общих принципов и решения конкретных задач);
- организация экспертного органа по медиа-измерениям и аудит медиа-измерений;
- участие в смешанных комиссиях и организациях по медиа-измерениям;
- разъяснение и продвижение позиции медиаагентств по ключевым вопросам распространения рекламы (медиа-баинга) в СМИ;
- сотрудничество с профильными ВУЗами, занимающимися подготовкой специалистов в области рекламы;
проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов, конференций и иных мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников медиаагентств;
- подготовка квалификационных стандартов (возможно, добровольная аттестация) сотрудников агентств;
обеспечение условий для соблюдения участниками процесса размещения (распространения) рекламы достигнутых соглашений (положений одобренных или принятых документов);
- юридическая поддержка в решении спорных ситуаций, связанных с размещением (распространением) рекламы.
3. Члены Комитета
3.1. Состав Комитета:
Состав Комитета формируется из числа членов АКАР – коммерческих организаций (юридических лиц, далее по тексту «члены АКАР/члены Ассоциации»). Состав Комитета фиксируется членами АКАР, представитель члена АКАР должен обладать компетенциями, безусловно отвечающими целям и задачам Комитета.
Членами Комитета медиаагентств могут быть участники Рейтинга медиаагентств – члены АКАР, с оборотом более 500 млн руб и члены АКАР, не участвующие в рейтинге, но работающие в сегменте медиа, входящие в группы компаний, которые участвуют в рейтинге, другими брендами.
Другие члены АКАР, не участвующие в рейтинге, но работающие в сегменте медиа и члены АКАР, участвующие в рейтинге, но с оборотом менее 500 млн руб, могут войти в комитет по заявлению на имя сопредседателей.
3.2. Состав Комитета формируется сроком на 1 год.
Состав Комитета утверждается решением заседания Комитета на первом заседании, следующим за ежегодным Общим собранием Ассоциации, но не позже, чем через 90 дней после Общего собрания, на этом же заседании корректируется порядок включения и исключения членов Комитета.
3.3. Члены Комитета по представлению сопредседателей могут переизбираться неограниченное число раз. В случае расхождения мнений сопредседателей о приеме или
исключении члена Комитета вопрос может выноситься на Совет АКАР.
3.4. Прием в члены Комитета производится на основании заявления, подаваемого сопредседателям Комитета.
3.5. Член Комитета вправе:
- участвовать в подготовке и принятии решений Комитета;
- участвовать в руководстве Комитетом (избирать и быть избранными в руководящие органы Комитета);
- пользоваться поддержкой Комитета в защите профессиональных интересов;
- вносить предложения по повестке заседаний и по плану работы Комитета;
- выступать с предложениями по совершенствованию деятельности Комитета;
- организовывать и принимать участие в мероприятиях, проводимых под эгидой Комитета;
- участвовать в заседании Комитета через представителя, отвечающего требованиям, указанным в п. 3.1.
- в любое время выйти из состава Комитета
3.6. Член Комитета обязан:
- участвовать в деятельности Комитета;
- оперативно предоставлять в Комитет и Исполнительную дирекцию АКАР информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Комитета;
- соблюдать Устав Ассоциации и настоящее Положение;
- выполнять решения Комитета и соблюдать требования документов, принятых Комитетом;
- заблаговременно сообщать сопредседателям и ответственным сотрудникам ИД актуальные сведения о своем представителе;
- не разглашать сведения, имеющие конфиденциальный характер, соблюдать правила временного эмбарго – запрета на разглашение информации о деятельности Комитета до её официального обнародования;
- воздерживаться от любых действий, способных привести к конфликту интересов, так же как не использовать возможности Ассоциаци и Комитета для углубления конфликтов, возникших за пределами сферы деятельности Комитета и Ассоциации.
3.7. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета за невыполнение возложенных на него полномочий и поставленных задач и/или за недобросовестное выполнение полномочий и задач.
4. Руководство Комитетом
4.1. Комитет возглавляют сопредседатели, кандидатуры которых могут быть предложены Президентом Ассоциации, членами Совета Ассоциации или членами Комитета. Сопредседатели Комитета избираются на Общем собрании членов Ассоциации сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Сопредседатели Комитета не могут быть представителями от одной группы компаний и/или аффилированных компаний. Отстранение от должности сопредседателей, контроль и оценка работы входят в компетенцию Совета Ассоциации.
Комитет медиаагентств возглавляют три Сопредседателя Комитета, которые входят в состав Совета АКАР.
Первоначально Сопредседатели Комитета избираются на заседании Комитета путем открытого голосования. Сопредседатели Комитета считаются избранными на заседании, если за них проголосовало не менее 50% участников заседания (членов АКАР).
4.2. Сопредседатели Комитета:
- разрабатывают основные направления деятельности Комитета и организуют его работу в соответствии со стоящими перед Комитетом задачами;
- формируют план работы Комитета на основании поступивших от членов Комитета предложений;
- определяют повестку заседаний Комитета, созывают их и председательствуют на них;
- обеспечивают взаимодействие Комитета с Советом Ассоциации, Президентом и Вице- Президентами Ассоциации, а также с
Исполнительной дирекцией;
- отчитываются перед Советом Ассоциации по результатам деятельности Комитета;
- не реже одного раза в год отчитываются перед Комитетом.
4.3. Сопредседатели не вправе:
- принимать решения от имени Комитета без согласования и утверждения на заседании Комитета.
5. Заседания Комитета
5.1. Заседание Комитета правомочно при соблюдении кворума 51%.
5.2. Заседание может быть созвано по инициативе не менее трех членов Комитета.
5.3. О заседании Комитета члены Комитета должны быть информированы не менее чем за 5 рабочих дней. В информации о планируемом заседании должны быть точно указаны повестка дня, время проведения, планируемая продолжительность.
5.4. Голосование признается состоявшимся, если проголосовало не менее 51% от состава участников, допущенных до голосования.
- Решение считается принятым с положительным результатом, если проголосовало «ЗА» не менее 30% от допущенных до голосования и при этом количество голосов «ЗА» превышает количество голосов «ПРОТИВ»;
- Решение считается принятым с отрицательным результатом, если проголосовало «ПРОТИВ» не менее 30% от допущенных до голосования и при этом количество голосов «ПРОТИВ» превышает количество голосов «ЗА»;
- При равенстве голосов «ЗА» и «ПРОТИВ», а также при отсутствии положительного или отрицательного результата решение считается непринятым, а вопрос возвращается в Комитет на доработку.
5.5. На усмотрение Комитета голосование может быть очным, либо проходить в чате Комитета. На голосование в чате Комитета отводится не более 72 часов с момента начала голосования, при этом принимается условие, что кворумом является утвержденный список Комитета и в голосовании приняло участие не менее 51% членов Комитета с правом голоса.
5.6. Несогласные с решением заседания члены Комитета вправе ходатайствовать о пересмотре такого решения на Совете АКАР. Решение Совета АКАР является обязательным для всех членов Комитета.
5.7. В случае, если проведение заседания невозможно, а вопрос требует безотлагательного обсуждения, решение Комитета может быть принято путем интерактивного опроса членов Комитета. Инициировать интерактивный опрос могут Президент, Вице-Президент, Совет АКАР и Сопредседатели Комитета. На опрос в интерактивном режиме отводится не менее 24 часов.
6. Рабочие группы
6.1. Комитет может принять решение о формировании при Комитете рабочих групп или назначить ответственных лиц из числа членов Комитета для проработки отдельных вопросов деятельности Комитета
6.2. На усмотрение сопредседателей Комитета и руководителей рабочих групп (сопредседателей рабочих групп) к работе могут привлекаться эксперты – не члены АКАР.
7. Деятельность Комитета
7.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляется Исполнительной дирекцией, которая назначает ответственного секретаря (куратора) Комитета из числа своих штатных сотрудников;
7.2. Куратор Комитета::
- осуществляет подготовку и проведение Заседаний/Встреч Комитета;
- в соответствии с установленными сроками (таймингами) оформляет протоколом принятые на Заседании Комитетом решения и репортом принятые на Встрече решения;
- в рамках своей компетенции несет ответственность за исполнение решений Комитета;
- несет ответственность за коммуникацию (включая рассылку протоколов и иных документов) с сопредседателями, членами Комитета, руководством Исполнительной дирекции, Президентом и вице-президентами Ассоциации;
- осуществляет работу на информационных ресурсах Комитета и Ассоциации;
- готовит выписки из протоколов (по запросу);
- осуществляет контроль за актуальностью сведений о членах Комитета.
7.3. Тайминги куратора Комитета:
- при статусе «срочно» – не более 24 часов;
- голосование в чате Комитета – не более 72 часов;
- составление протокола – 5 рабочих дней;
- рассылка протокола членам Комитета – 1 рабочий день.
8. Порядок выхода из Комитета
8.1. Выход из Комитета производится на основании письменного заявления члена Ассоциации, подаваемого в Исполнительную дирекцию Ассоциации или сопредседателям Комитета и считается реализованным с даты поступления указанного заявления.
8.2. Членство в Комитете автоматически прекращается в случае выхода члена Ассоциации из самой Ассоциации.
